주요공고
제 9기 정기주주총회 소집 공고
2021.03.12 10:42- 작성자 케어랩스
- 조회 918
제 9기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 09시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스
3. 주주총회 목적사항
<보고사항>
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
<부의안건>
제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
※세부내용은 별첨2 참조
4. 사업보고서 및 감사보고서
상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.carelabs.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4항에 의해 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 4항과 5항의 삭제로 인해 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
8. 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4및 당사 정관 제23조(소집통지)에 의거 본 공고로 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수
100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 당사에서 직접 우편을 통하여
통지하게 됨을 알려드립니다.
※ 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
2021년 3월 12일
주식회사 케어랩스
대표이사 박 경 득 (직인생략)
<별첨 1 : 위임장>
본인은 2021년 3월 29일(월)에 개최하는 (주)케어랩스의 제9기 정기주주총회 (그 속회 또는 연회)에서 권유자 (주)케어랩스가 지정하는 자(김한경)를 그 대리인으로 정하고 아래 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 아 래 -
1. 주주번호:
2. 소유주식 수: 주
3. 의결권 있는 주식 수: 주
4. 위임할 주식 수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부 (※ 원하시는 부분에 “O” 표시”)
|
구분 |
주주총회 목적사항 |
찬성 |
반대 |
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제1호 의안 |
제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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제2호 의안 |
이사 선임의 건 |
제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건 |
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제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건 |
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제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건 |
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제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건 |
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제3호 의안 |
이사 보수 한도 승인의 건 |
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제4호 의안 |
감사 보수 한도 승인의 건 |
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6. 새로 상정된 안건이나 변경수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는
바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의
의사표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
|
항목 |
지시내용 |
|
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|
※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나, 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.
위임일자 및 위임시간: 2021년 3월 일 시
주민등록번호(사업자등록번호): 주주명: (인)
<별첨2: 부의안건 세부사항>
제2호의안: 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
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후보자성명 |
생년월일 |
사외이사 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
김동수 |
83.08.16 |
사내이사 |
- |
자회사 임원 |
이사회 |
|
배인환 |
83.03.19 |
사내이사 |
- |
자회사 임원 |
이사회 |
|
전태준 |
47.06.12 |
사외이사 |
- |
자회사 임원 |
이사회 |
|
강태환 |
65.01.08 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
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총 ( 4 ) 명 |
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나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
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후보자성명 |
주된직업 |
해당법인과의 최근 3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|
|
내용 |
해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
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김동수 |
(주) 케어랩스 |
㈜ 범한판토스 |
1. 3CB 전환권 행사 5억 2.1BW 신주인수권행사 9억 |
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배인환 |
(주) 케어랩스 |
CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부 |
1.주식양도 - ㈜비앤케이랩 보통주 12,000주(26.4억) 2. 2CB인수 20억 3. 2CB 조기상환 10억 |
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전태준 |
(주)케어랩스 |
육군의무감 |
- |
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강태환 |
법무법인(유) 한결 변호사 |
제39회 사법시험 합격 사법연수원(제29기) 법무법인 한빛 소속변호사 법무법인 한빛 구성원 변호사 법무법인(유) 원 구성원 변호사 법무법인(유) 한결 구성원 변호사 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
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후보자성명 |
체납사실 여부 |
부실기업 경영진 여부 |
법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
김동수 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
배인환 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
전태준 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
강태환 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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○ 사외이사 후보자: 전태준 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김동수 후보자]
|
당사의 전임 대표이사이자 당사 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 당사 사업부 중 디지털마케팅 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함. |
[배인환 후보자]
|
당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)바비톡의 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 헬스케어미디어 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함. |
[전태준 후보자]
|
의학박사이자 국군의무사령관 등 다양한 경험을 통해 헬스 및 뷰티케어 사업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 사업에 대한 자문 및 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함. |
[강태환 후보자]
|
변호사로서 법률 전문가로 활동한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제 및 감독 역할을 수행하여 당사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함 |
제3호 의안: 이사의 보수한도 승인
(당 기)
|
이사의 수 (사외이사수) |
9 ( 3 ) |
|
보수총액 또는 최고한도액 |
1,500 백만원 |
(전 기)
|
이사의 수 (사외이사수) |
10 ( 3 ) |
|
실제 지급된 보수총액 |
1,328 백만원 |
|
최고한도액 |
1,500 백만원 |
제4호 의안: 감사의 보수한도 승인
(당 기)
|
감사의 수 |
1 |
|
보수총액 또는 최고한도액 |
100 백만원 |
(전 기)
|
감사의 수 |
1 |
|
실제 지급된 보수총액 |
36 백만원 |
|
최고한도액 |
100 백만원 |
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